台湾通过反洗钱和反恐怖主义融资修订案 加密货币交易所需实名注册

行情操盘

金色财经 比特币11月3日讯 根据台湾英语新闻网站FocusTaiwan报道称,当地“立法机关”已经通过了反洗钱和反恐怖主义融资修订案,其中对加密货币交易所提出了新的要求。

台湾通过反洗钱和反恐怖主义融资修订案 加密货币交易所需实名注册-IT帮

按照台湾“洗钱控制法案(Money Laundering Control Act)”和“防止恐怖主义融资法案(Terrorism Financing Prevention Act)”的最新规定,台湾“立法院”将赋予“台湾金融监督委员会(FSC)”监管匿名加密货币交易的权力。“台湾金融监督委员会”现在可以要求加密货币交易所运营商对旗下客户实施实名制注册登记,如果交易所拒绝执行,那么银行就将阻止匿名交易,并且一旦发现可疑交易将会立即向监管机构上报。

台湾“司法部”表示,对反洗钱和反恐怖主义融资法案的修订将使台湾与国际反洗钱标准保持一致,同时也有助于本地企业和机构培养“合规文化和思维方式”。不仅如此,台湾“司法部”还进一步透露,虽然此前也对“洗钱控制法案”进行过修订,但并没有有效地阻止相关金融犯罪活动。而随着本次“立法院”再次修订法案,有望改善亚太反洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering)对台湾反洗钱和反恐怖主义融资工作的评价。据悉,亚太反洗钱组织将会在11月5日-16日对台湾反洗钱相关工作情况进行评估。

金融行动特别工作组(FATF)是一个制定反洗钱标准和政策的国际性政府间组织,针对从事加密货币相关活动的公司(包括加密货币交易所,以及提供初始代币发行的金融服务公司),他们在上个月对反洗钱和反恐融资标准实施了变更。

台湾此前曾宣布在明年六月发布初始代币发行监管草案,但是“台湾金融监督委员会”主席上月底在“立法院”上对相关立法的实施表达了担忧,他认为更严格的监管措施可能会导致经济创新消失。

文章翻译自cointelegraph

*文章为作者独立观点,不代表IT帮立场
本文由 IT帮 授权 IT帮 发表,并经IT帮编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(IT帮)及本页链接。原文链接http://www.it-bound.com/archives/38560
 
发表评论

坐等沙发
相关文章
台湾起诉7名涉嫌欺诈的比特币投资经理
台湾起诉7名涉嫌欺诈的比特币投资经理
纽约州再拥金融科技创新 监管批准当地银行提供区块链转账服务
纽约州再拥金融科技创新 监管批准当地银…
智利高院:国有银行可关闭加密交易所Orionx账户
智利高院:国有银行可关闭加密交易所Ori…
盘点出身于各大科技巨头的7位加密货币从业者
盘点出身于各大科技巨头的7位加密货币从…
加密市场释放积极信号 P网开放机构投资服务
加密市场释放积极信号 P网开放机构投资…
别担心 日本新纳税系统仅针对加密收入超1000万日元的个人和企业
别担心 日本新纳税系统仅针对加密收入超…
IT帮 站长
www.it-bound.com

投研中心

技术教程

猜你喜欢

最热文章