月息40%至1300% 盘点史上五大著名ICO诈骗案

Pincoin和iFan

大约在今年4月,一家在越南开展业务的公司,其所经营的两个ICO项目,据报道已经诈骗了总计32000名投资者,诈骗总额达到6.6亿美元。

而在此之前,这家公司(Modern Tech)位于胡志明市的办事处早已人去楼空。

在该公司拒绝处理提现申请后,一些投资者在这家公司空空如也的办公室外抗议。

胡志明市政府已下令警方调查这起欺诈行为。

iFan曾经是名人向粉丝发布内容的社交媒体平台,而Pincoin则承诺每月的投资回报率为40%。

该项目宣称正在构建一个在线平台,主营业务包含广告网络、拍卖、投资门户以及基于区块链的点对点市场。 

OneCoin

2017年7月,印度正式将OneCoin认定为“明显的庞氏骗局”,两个月后意大利当局对其进行了250万欧元的罚款。

2016年,中国有关部门对OneCoin业务进行调查,扣押了3千多万美元。

该公司声称去年也在越南正式获得许可,但后来该国政府驳斥了这一说法。

至少有超过五个国家向投资者发出了警告,名单上的国家包括泰国、克罗地亚,保加利亚,芬兰和挪威。 

Bitconnect

Bitconnect被指控为庞氏骗局,由于两家美国金融监管机构下达了停业整顿的通知,Bitconnect在今年1月份停止了其相关操作。

2017年1月,Bitconnect平台让用户将比特币兑换成Bitconnect Coin(BCC),平台承诺会给予他们丰厚的回报。

该公司还实施了一个贷款计划——用户可以将BCC借给其他用户,根据他们在该平台上借过多少BCC计算其可获得的利润。

这是一个典型的庞氏骗局传销系统。 

许多用户对Bitconnect发起了集体诉讼以收回其损失的资金,最高的索赔的金额达到700,000美元。 

Plexcoin

这个特殊的ICO被认为是典型的庞氏投资骗局,好在2017年12月被扼杀在萌芽中了。

在美国证券交易委员会(SEC)命令该公司停止运营之前,Plexcorp承诺投资者每月的投资回报率超过1300%。

在Plexcoin ICO期间已经筹集了超过1500万美元。

幸运的是,所有的资金都已经被SEC冻结,创始人Dominic Lacroix被监禁。 

由于Plexcoin的产品被归类为证券,所以美国证券交易委员会决定提出控告。 

Centratech

Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服务,而成为众矢之的。该服务允许用户将加密货币转换为普通货币。

据报道称,其中两名创始人因涉嫌与ICO有关的欺诈指控被捕,本次筹集的资金约为3200万美元。

证券交易委员会强调了两位创始人(Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas)是如何一步一步地欺骗投资者的。

美国证券交易委员会还称,为促进ICO,Sharma和Farkas创造了一些富有传奇经历的虚构管理人员,在Centra的网站发布了虚假或误导性的营销材料,并买通名人在社交媒体上宣传ICO。

美国监管机构还希望发布永久性的禁令,并打算迫使Sharma和Farkas归还非法获得的资金及利息。

他们二人也将被禁止担任公司官员或董事,并被禁止参与任何证券发行活动。

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