美国证交会(SEC)高调行动 宣布禁止Ton令牌发行

《核财经》app 编译 周五晚些时候,美国证券交易委员会(SEC)宣布,它正在起诉两家离岸实体Telegram及其全资子公司TON发行人,原因是后者持有未经注册的令牌(Token)出售。

根据同日提交给曼哈顿联邦地区法院的起诉书,Telegram向171名买家出售了约29亿枚名为“Grams”(GRM)的加密令牌,总价值17亿美元。其中约四分之一(4.245亿美元)据称属于31名美国买家.

美国证券交易委员会获得了针对Telegram和TON的临时限制令,寻求“某些紧急救济”,以及永久性禁令和民事处罚。现在,TON 投资者的官方Telegram频道暗示,原定于10月31日的发行可能会推迟。那么,历史上规模最大的私人首次公开发行(ICO)发生了什么?

Ton简介

GRM是Telegram开放网络(TON)的原生货币,这是一个区块链平台,旨在促进支付和托管的去中心化应用(DApps)。这个项目是由Telegram开发的,Telegram是一个开放源代码的加密通信软件,由逃离俄罗斯的俄罗斯企业家兄弟帕维尔(Pavel)和尼古拉·杜罗夫(Nikolai Durov)领导,该应用程序在全球拥有超过2亿用户,在区块链和加密货币社区中广受欢迎。TON将被整合到这个应用程序中。

根据第三方研究,TON有潜力成为加密资产和相关应用的门户,服务于没有银行账户的人群,并成为第一个Web 3.0应用的发现平台——“类似于app 对应于Web 2.0时代”。

TON是加密行业最成功的ICO之一。2018年,Telegram在2月和3月的两轮私人代币交易中筹集了近17亿美元。根据帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,只有那些投资至少100万美元的人才能参与交易。此次发行仅限于合格投资者,以最大限度地减少美国监管机构的审查。

10月初,Telegram在Github上发布了TON的全部源代码,并宣布期待已久的区块链项目将于本月底启动。此外,该公司透露,所有投资者都已获得TON密钥生成软件,并将在10月16日前收到他们的GRM令牌。

另外,Telegram在10月8日发布了其原生加密货币钱包Grams wallet的使用条款。该公司同时强调,它对该区块链没有控制权。这些条款也让该公司远离了相关规定,称“我们不负责确定您使用服务进行的任何交易是否适用税款,也不负责收集、报告、代扣代缴或汇出任何虚拟货币交易产生的税款。”

Ton ICO的第一个问题销售出现在7月, 作为据称Ton 令牌最大持有者的Telegram Asia, 与日本交易所Liquid合作,开始销售以4美元的价格销售GRM令牌, 三倍于原售价1.33美元。

显然,TON这次未经批准的出售与当时Token购买合同相矛盾, 当时所有的买家都明确同意在发行前不放弃他们的所有权,也不允许:“订立任何掉期或其他协议,全部或部分转让本购买协议或任何令牌所代表的投资合同所有权”

现在,就在TON发行前几周,美国证券交易委员会已经介入,发布了限制令,停止了令牌的发行。该监管机构的指控称,Telegram及其TON子公司没有登记出售GRM代币的交易,而SEC认为这是一种证券。

由于1933年的《证券法》要求所有证券必须在美国证券交易委员会登记,该机构认为出售GRM令牌是“非法的”。值得注意的是,根据2018年的公开文件,Telegram通知SEC,其8.5亿美元的IPO都是根据506(c)规则和/或1933年《证券法》(Securities Act)的规定进行的。从本质上讲,这意味着由于GRM代币只出售给合格投资者,因此无需在美国证券交易委员会(SEC)注册或获得批准。

然而,美国证交会似乎并不信服。诉状中写道:“Telegram承诺在不迟于2019年10月31日推出TON区块链的同时,向最初的买家交付Gram,并计划同时销售数百万新的Gram。”截至2019年10月11日,Telegram尚未就这一计划中的证券发行向SEC提交注册声明。

美国证交会执法部门联席主管史蒂文•佩金(Steven Peikin)声称:

Telegram的目标是在不遵守长期以来旨在保护投资大众的信息披露责任的情况下,从公开发行中获得利益。我们一再声明,发行者不能仅仅通过给他们的产品贴上加密货币或数字令牌来规避联邦证券法。

美国证交会强调,一旦GRM令牌发布,它们的购买者和Telegram“将能够向美国市场销售数十亿GRM”,因此会继续进行未经注册的令牌销售。证交会执法部门的另一位联席主管斯蒂芬妮•阿瓦基安(Stephanie Avakian)表示:

“我们今天的紧急行动是为了防止Telegram上的令牌充斥美国市场,我们称这些令牌销售是非法的。”

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